Los altos ejecutivos del Banco Fassil, que fueron aprehendidos el martes, investigados por la presunta comisión de delitos financieros, se acogieron a su derecho de guardar silencio y están a la espera de su audiencia de medidas cautelares donde se definirá su situación jurídica, informó ayer el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera.
La noche del martes, los tres primeros aprehendidos fueron trasladados a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, mientras que los efectivos policiales realizan operativos para ejecutar una cuarta orden de aprehensión contra Hermes Hugo S. C.
“Como Ministerio Público se colectaron los elementos de convicción suficientes para emitir las órdenes de aprehensión de las cuatro personas que ocupan altos cargos en el Banco Fassil, entre ellos documentaciones e informes realizados por la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI) y otros elementos que deberán ser valorados por la autoridad jurisdiccional” dijo el fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca.
La fiscal asignada al caso, Carmen Guzmán, informó que la denuncia formal fue presentada por la ASFI el 19 de abril de 2023, luego se realizaron inspecciones en diferentes instalaciones del Banco Fassil, donde se percataron de que los ejecutivos de la entidad financiera autorizaron una línea de crédito a una joven de 18 años de edad, que desde la gestión 2021 a la fecha logró acceder a un monto de más de Bs nueve millones en crédito bancario.
Jorge A. CH. V. fue aprehendido en inmediaciones del aeropuerto internacional Viru Viru, Ricardo M. O. en instalaciones del Banco Fassil del Urubó y Hernán S. VD. en su domicilio, Hermes Hugo S. C., se presentó voluntariamente ayer.