El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) inició su trabajo de revisión en Bolivia el cumplimiento de las recomendaciones y su lucha contra el lavado de dinero y lucha contra el terrorismo. Durante dos semanas se reunirán con 90 instituciones público-privada, y presentarán el informe en diciembre de este año. El Ejecutivo Adjunto de la entidad internacional, dijo que evaluará la institucionalidad, así como las normas.
El secretario ejecutivo adjunto de Gafilat, Gustavo Vega, dijo que vino un equipo de expertos para reunirse con varias instituciones, así como evaluar los alcances de las normativas y el cumplimiento de Bolivia.
Dijo que el informe que presentarán en diciembre en la reunión del grupo será la carta de presentación de Bolivia ante los miembros, y en el mismo se detallarán todos avances, así como las observaciones y el cumplimiento de la misma. También habrá recomendaciones.
Sostuvo que la evaluación lo hacen como país por ello se reunirá con entidades públicas y privadas. La mañana de ayer ya tuvo un encuentro con los ministros del área económica.
“Esta es una evaluación que revisa de alguna manera no nada más una gestión sino de años anteriores; entonces, estaremos involucrados y analizando información desde cinco años atrás y como es que el Estado y el sector público han estado avanzando no solamente en sus políticas de cumplimiento técnico en la legislación sino también en la estructura institucional que tiene el país y que ha estado avanzando conforme a los riesgos que se tienen de lavado de activos o financiamiento al terrorismo en el país”, explicó.
El experto señaló que el equipo evaluador está conformado por funcionarios expertos de distintos países de la región, tomando en cuenta que el Gafilat está integrado por al menos 18 países.
Asimismo, la viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza, informó que desde el año 2000, Bolivia forma parte del Gafilat, un organismo internacional que lucha contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Explicó que este proceso de evaluación, que “es uno de los más complejos para todos los países”, ya que involucra la participación de muchas entidades públicas y privadas, demorará un periodo de 12 a 15 meses.
“Estamos hablando de 90 entidades en total que van a ser entrevistadas, entre públicas y privadas, y a través de la cual se va a brindar toda la información que requieran y se va a explicar de forma muy detallada cómo se está realizando las tareas cotidianas para contribuir en la lucha contra el lavado de dinero y la legitimación de ganancias ilícitas”, indicó la viceministra.
Señaló que Bolivia inició este proceso en noviembre de 2022 con la visita de preevaluación y ahora corresponde la tercera etapa, que es la visita insitu (en el sitio) por parte del equipo evaluador.